公告日期：2021-04-28

证券代码：833053 证券简称：创典全程 主办券商：开源证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董 事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公 告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式


本次会议采用现场及通讯的方式召开。

符合参会资格股东如确实需要通讯方式参会，应在会议开始前 1 小时，联系公司董秘，加入公司通讯系统群，举手表决议案。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833053 创典全程 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成(西安)律师事务所陈洁律师
（七） 会议地点

西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
二、 会议审议事项

(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

公司 2020 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务决算报告。
(四)审议《关于 2021 年度财务预算报告》

公司 2021 年度财务预算报告。
(五)审议《关于 2020 年年度报告及摘要》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《2020 年年度报
告》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
(六)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易事项》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于预计 2021
年日常性关联性交易的公告》（公告编号：2021-010）。
(七)审议《关于 2020 年度利润分配预案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于 2020 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2021-011）。
(八)审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
提供审计服务》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年审计服务。
(九)审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。(十)审议《关于公司董事会、监事会拟换届选举》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）2021 年 4 月 28 日发布的《关于公司董事
会、监事会拟换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。
(十一……
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