公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-019

证券代码：833051 证券简称：九新能源 主办券商：开源证券
杭州九新能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023年 7 月 10 日审议并通过：

提名方圆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严宝樑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄知成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨亚丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 590,000股，占公司股本的 9.83%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄知成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 10 月出生，本科学历。2022

公告编号：2023-019

年 2 月 14 日至 2023 年 3 月 1 日在杭州老板电器股份有限公司技术部担任技术员；2023
年 2 月 9 日至 2023 年 6 月 16 日在杭州玖赋网络科技有限公司总经办担任执行董事兼总
经理兼法定代表人；2023 年 2 月 9 日至今在杭州玖赋网络科技有限公司总经办担任财
务负责人；2023 年 2 月 28 日至今，在浙江九赋供应链管理服务有限公司总经办担任执
行董事兼总经理兼法定代表人。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023年 7 月 10 日审议并通过：

提名李先辰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章幼华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件


公告编号：2023-019

《杭州九新能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
《杭州九新能源科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

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