公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-025



证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：上海证券



南京欣威视通信息科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月19日上午9：30以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由公司董事长杨勇舸先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议以举手表决的方式，通过如下决议：



(一)审议通过《拟变更公司注册地址的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



鉴于公司实际经营及发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下：



原注册地址：南京市雨花台区宁双路28号10层1001室；



变更后注册地址：南京市雨花台区凤展路30号1幢8层802室；



最终变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准。



(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



公司完成权益分派导致注册资本和股份总额变动、及拟变更注册地址，需修改公司章程相应条款，具体修改情况如下：



条款 修订前 修订后



序数



日期 二零一五年三月 二零一七年七月



公司住所：南京市雨花台区宁双路28号 公司住所：南京市雨花台区凤展路30号1幢8



第五条 10层1001室 层802室



公告编号：2017-025



第六条 公司注册资本为人民币500万元。 公司注册资本为人民币_800_万元。



公司注册资本为500万元，公司按照截止



2014年12月31日的经审计的账面净资产



第十九条 人民币5,930,402.83元，折成股份公司 公司股份总数为800万股，每股金额为壹圆人



股本500万股，每股面值为人民币1元， 民币，全部为普通股。



净资产高于股本部分计入资本公积,均为



普通股股份。



第一百九十 本章程经创立大会暨第一次临时股东大 本章程经股东大会审议通过之日起生效，原《公



三条 会审议通过之日起施行。 司章程》及其修正案同时废止。



第一百九十 本章程一式叁份，公司留存贰份，并报公司登记



四条 机关备案壹份。



本次《公司章程》将办理工商变更登记，最终以工商行政管理部门核定为准。



2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



(三)审议通过了《关于授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：根据公司修改公司章程情况，授权董事会办理相关工商变更事宜。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无回避表决……
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