公告日期:2017-05-16
证券代码:833050 证券简称:欣威视通 主办券商:上海证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:南京市雨花台区宁双路28号10层1001室会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:杨勇舸先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表
决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;
1、议案内容
董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行
了回顾总结。
2、议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》;
1、议案内容
监事会报告了2016年度会议召开及对日常工作情况进行了回顾与总结。
2、议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》;
1、议案内容
议案内容详见公司于 2017年 4月26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京欣威视通信息科技
股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-012)及《南京欣威
视通信息科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-013 )。
2、议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2016年度利润分配预案》;
1、议案内容
议案内容详见公司于 2017年 4月26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于2016年度利润分配
预案》(公告编号:2017-014)。
2、议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
1、议案内容
议案内容详见公司于 2017年 4月26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《会计政策变更公告》(公
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