公告日期:2017-04-26
证券代码:833050 证券简称:欣威视通 主办券商:上海证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月16日09时30分
结束时间: 2017年5月16日12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京市王玉梅律师事务所上海分所律师。
(七)会议地点:南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 审议《公司2016年度董事会工作报告》;
(二) 审议《公司2016年度监事会工作报告》;
(三) 审议《公司2016年年度报告及摘要》;
(四) 审议《关于2016年度利润分配预案》;
(五) 审议《关于会计政策变更的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件:
1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份
证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东帐户卡。
(二)登记时间: 2017年5月13日09时30分至12时00分
(三)登记地点
南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦10楼1001室
四、其他
(一)会议联系方式
地址:南京市雨花台区宁双路28号10楼1001室。
邮编:210012
联系人:马宇
联系电话:025-83317121
传真:025-83317701
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用敬请自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字的 《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一
届董事会第十三次会议决议》
南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日
南京欣威视通信息科技股份有限公司
2016年年度股东大会代表授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号(或法人股东营业执照号):
法定代表人(法人股东填写此栏):
受托人姓名:
……
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