欣威视通:2016年年度股东大会通知公告
欣威视通资讯
2017-04-26 19:10:24
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2017-04-26

证券代码:833050 证券简称:欣威视通 主办券商:上海证券



南京欣威视通信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间: 2017年5月16日09时30分



结束时间: 2017年5月16日12时00分



(五)会议召开方式:现场。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市王玉梅律师事务所上海分所律师。



(七)会议地点:南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《公司2016年度董事会工作报告》;



(二) 审议《公司2016年度监事会工作报告》;



(三) 审议《公司2016年年度报告及摘要》;



(四) 审议《关于2016年度利润分配预案》;



(五) 审议《关于会计政策变更的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件:



1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;



2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份



证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;



3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身



份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡;



4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身



份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东帐户卡。



(二)登记时间: 2017年5月13日09时30分至12时00分



(三)登记地点



南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦10楼1001室



四、其他



(一)会议联系方式



地址:南京市雨花台区宁双路28号10楼1001室。



邮编:210012



联系人:马宇



联系电话:025-83317121



传真:025-83317701



(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用敬请自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字的 《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一



届董事会第十三次会议决议》



南京欣威视通信息科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日



南京欣威视通信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会代表授权委托书



委托人姓名:



委托人身份证号(或法人股东营业执照号):



法定代表人(法人股东填写此栏):



受托人姓名:



……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500