公告日期：2017-01-10

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：上海证券



南京欣威视通信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年1月26日9时30分



结束时间： 2017年1月26日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月24日。股权登记日下午收



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东



大会审议；



议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步



公告的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2017-002）。



2、审议《关于补充确认2016年度日常性关联交易的议案》；



议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步



公告的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2017-002）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。



（二）登记时间: 2017年1月25日10时00分至17时00分



（三）登记地点



南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦10楼1001室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：南京市雨花台区宁双路28号10楼1001室。



邮编：210012



联系人：马宇



联系电话：025-83317121



传真：025-83317701



（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通和餐费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事



会第十一次会议决议》



南京欣威视通信息科技股份有限公司



董事会



2017年1月10日



南京欣威视通信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会代表授权委托书



兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席南



京欣威视通信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会……
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