公告日期:2016-09-26
公告编号:2016-053
证券代码:833050 证券简称:欣威视通 主办券商:上海证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年9月26日
2、会议召开地点:南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事长
5、会议主持人:董事长杨勇舸先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国银行申请授信担保贷款的议案》
公告编号:2016-053
1.议案内容
议案内容详见2016年9月9日全国中小企业股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(2016-049)。
2.议案表决结果:
同意股数3,280,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
根据公司章程,关联股东杨勇舸先生回避该项表决。
(二)审议通过《关于公司向南京银行申请担保贷款的议案》
1.议案内容
议案内容详见2016年9月9日全国中小企业股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(2016-049)。
2.议案表决结果:
同意股数3,280,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
根据公司章程,关联股东杨勇舸先生回避该项表决。
四、备查文件目录
公告编号:2016-053
经与会股东签字确认的《南京欣威视通信息科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2016年9月26日
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