公告日期：2016-09-09

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：上海证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年9月26日9时30分

结束时间： 2016年9月26日12时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月22日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向中国银行申请授信担保贷款的议案》；

议案内容详见2016年9月9日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016-049）。

2、审议《关于公司向南京银行申请担保贷款的议案》；

议案内容详见2016年9月9日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（2016-049）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执

照复印件，股东帐户卡。

（二）登记时间: 2016年9月23日10时00分至17时00分

（三）登记地点

南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦10楼1001室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：南京市雨花台区宁双路28号10楼1001室。

邮编：210012

联系人：马宇

联系电话：025-83317121

传真：025-83317701

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事

会第九次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日

南京欣威视通信息科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席南

京欣威视通信息科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决请注明“回避”。） 序号 议案名称 ……
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