公告日期：2022-04-20

证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：兴业证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

本次会议采用现场投票方式召开。如有疫情防控需要，采用线上视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 10 时 00 分。

其他投票方式采用腾讯会议方式召开，由董事会秘书负责筹备，时间与现场召开方式一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833050 欣威视通 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2021 年度工作情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）、《2021 年度报告摘要》（公告 编号：2022-013）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》


根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）
（七）审议《关于 2021 年度利润分配》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。
（八）审议《关于制定<利润分配管理制度>》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-019）。
（九）审议《关于制定<承诺管理制度>》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

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