公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-010
证券代码:833050 证券简称:欣威视通 主办券商:兴业证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长杨勇舸
6.会议列席人员:公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就《2021 年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-010
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就《2021 年度董事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
董事会就《2021 年年度报告及摘要》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
董事会就《2021 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-010
董事会就《2022 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:
董事会就《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案
1.议案内容:
截止 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属母公司净利润为
13248761.75 元,母公司累计未分配利润 23456019.19 元。为保证公司经营的稳健,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配。公司 2021 年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3……
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