公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-006



证券代码：833048 证券简称：ST米米乐 主办券商：华林证券



成都米米乐电子商务股份有限公司



董事会、监事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



成都米米乐电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，公司对第一届董事会、监事会在任期间为公司作出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会的选举及聘任已完成，相关情况如下：



一、 任命基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年



2月 26 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关



于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。同意选举何赞锥、柳劲松、叶锋、周晖、叶威为公司第二届董事会董事；选举李亮亮、任海佳为非职工代表监事，和职工代表大会选举出的职工代表监事李强共同组成第二届监事会。任期三年，自该次股东大会审议通过之日起至第二届董事会、监事会届满之日止。



以上决议表决情况为：



公告编号：2018-006



同意股数24,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董事、监事的基本情况



1、任命董事：



该任命董事叶锋先生持有公司股份24,038,000股，占公司股本



的51.70%；



该任命董事柳劲松先生通过成都市瑞元通商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份461,454股，占公司股本的0.99%； 该任命董事周晖先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%； 该任命董事叶威先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%； 该任命董事何赞锥先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。2、任命监事：



该任命监事李亮亮女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



该任命监事任海佳先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；



该任命职工代表监事李强先生持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司第一届董事会、监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司2018年第一次临时股东大会选举第二届 公告编号：2018-006



董事会、监事会人员。



二、上述人员的任免对公司的影响



（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响



此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，换届选举后公司董事会、监事会成员人数符合法定最低人数要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。



三、 备查文件目录



《成都米米乐电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



成都米米乐电子商务股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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