公告日期：2017-06-20

公告编号： 2017-047

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证券代码： 833048 证券简称： 米米乐 主办券商： 华林证券

成都米米乐电子商务股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

成都米米乐电子商务股份有限公司（ 以下称“ 公司” ） 第一届监

事会第七次会议于 2017 年 6 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召

开。 会议通知已于 2017 年 6 月 9 日以电话方式通知。 公司现有监事

3 人， 实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席李亮亮主

持。 本次会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定， 所

作决议合法有效。

二、 议案审议情况

本监事会以现场投票表决的方式审议通过了以下决议：

（ 一） 审议通过《 关于 2016 年度监事会工作报告的议案》 ， 并

提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（ 二） 审议通过了《 关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》 ，

并提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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（ 三） 审议通过了《 关于 2016 年度决算报告及 2017 年度预算报

告的议案》 ， 并提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（ 四） 审议通过了《 关于公司 2016 年度利润分配的议案》 ， 并

提交股东大会审议。

议案内容： 根据结合公司当前实际经营、 现金流状况和资本公积

金的实际情况，综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，

公司 2016 年度不进行利润分配， 结转以后年度处理。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（ 五） 审议通过了《 监事会关于 2016 年审计报告出具带强调事

项段的无保留意见所涉事项的专项说明》 ， 此议案无需提交股东大会

审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（ 六） 审议通过了《 关于控股股东、 实际控制人及其他关联方资

金占用情况专项报告的议案》 ， 并提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（ 七） 审议通过了 《 成都米米乐电子商务股份有限公司前期会计

差错更正专项说明》 ， 并提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（ 八） 审议通过了《 关于对公司盘亏的在途物资进行核销的决

定》 ， 并提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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三、 备查文件

《 成都米米乐电子商务股份有限公司第一届监事会第七次会议

决议》 ；

成都米米乐电子商务股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 20 日
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