公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-037



证券代码：833048 证券简称：米米乐 主办券商：华林证券



成都米米乐电子商务股份有限公司



职工代表监事、监事会主席变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职



工代表大会于2017年5月27日审议并通过、公司第一届监事会第六



次会议于2017年5月31日审议并通过：



选举李强先生为公司职工代表监事，任期与第一届监事会一致。



本次会议召开0日前以口头的方式通知全体职工，实际到会职工



15人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由黄搏



主持。



以上决议表决情况为：



15票同意，0票发对，0票弃权。



选举李亮亮女士为第一届监事会主席，任期与第一届监事会一致。



本次会议召开3日前以公司章程规定的方式通知全体监事，实际



到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会



议由监事李亮亮主持。



公告编号：2017-037



以上决议表决情况为：



3票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命职工代表监事李强持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命监事会主席李亮亮女士持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



（三）任命/免职的原因



原职工代表监事、监事会主席李冬女士因个人原因于 2017年5



月27日向公司监事会提出辞去第一届监事会职工代表监事、监事会



主席职务，导致监事会人数低于法定人数。为保证监事会正常履行职责，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工大会选举李强先生为公司新任职工代表监事。经第一届监事会第六次会议选举李亮亮女士为监事会主席。



李强先生符合监事的任职资格，李亮亮女士符合监事会主席的任职资格。与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持有百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



李强先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



公告编号：2017-037



（二）对公司生产、经营上的影响



本次变动对公司生产、经营无不利影响。



三、备查文件目录



1、经与会职工代表签字确认的2017年第一次职工代表大会决议；



2、《成都米米乐电子商务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；



3、《前职工代表监事、监事会主席李冬女士的辞职申请》；



4、职工代表监事李强先生及监事会主席李亮亮女士的简历



成都米米乐电子商务股份有限公司



董事会



2017年6月1日




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