公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：833047 证券简称：天堰科技 主办券商：广发证券
天津天堰科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津天堰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，岳殿民、王荔、张良通在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

岳殿民、王荔、张良通均自 2023 年 5 月起在公司任职独立董事职务，期间
认真、勤勉、谨慎履行职责，不存在影响其独立性的情况。公司各独立董事工作履历及兼职情况如下：

岳殿民先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971 年生，会计学博士，教
授，校审计处处长。1995 年 8 月至 2001 年 8 月，任石家庄经济技术开发区国税
局科员；2001 年 9 月至 2002 年 7 月，任河北工业大学经济管理学院助教；2002
年8 月至 2008 年 11 月，任河北工业大学经济管理学院讲师；2008 年12 月至 2015
年 10 月，任河北工业大学经济管理学院副教授；2013 年 4 月至 2019 年 8 月，
任河北工业大学财务处副处长；2015 年 11 月至今任河北工业大学经济管理学院
教授；2019 年 9 月至今，任河北工业大学审计处处长；2017 年 7 月至 2023 年 9
月，任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

王荔女士：中国国籍，无永久境外居留权，1977 年生，博士学历。2000 年

公告编号：2024-006

9 月至 2006 年 10 月，任天津医科大学第二医院肾内科住院医师；2006 年 11 月
至 2017 年 11 月，任天津医科大学第二医院肾内科主治医师；2017 年 12 月至今，
任天津医科大学第二医院肾内科副主任医师；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。

张良通先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，硕士学历。1995
年 7 月参加工作，总参兵种部驻天津地区军代室军代表；1998 年 9 月，总装备
部北京军事代表局驻天津地区军事代表室军代表；2012 年 12 月至 2014 年 5 月，
任总装备部北京军事代表局驻包头 447 厂军事代表室副总代表；2014 年 5 月至
2015 年 5 月，任总装备部北京军事代表局驻秦皇岛地区军事代表室副总代表；
2015 年 5 月至 2017 年 12 月，任总装备部北京军事代表局驻天津地区军事代表
室副总代表；2019 年 4 月至今，任天津市军民融合产业技术创新战略联盟副秘书长；2022 年 10 月至今，任天津市先进技术成果转化平台办公室副主任；2023年 5 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事岳殿民、
王荔、张良通会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 是否存在连续三次未 列席
缺席董

独立董 董事会 讯表决出 席董事 亲自出席或者连续两 股东
事会会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 次未能出席也不委托 大会
议次数

数 会议次数 次数 其他董事出席的情况 次数

岳殿民 3 3 0 0 ……
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