公告日期:2020-10-09
公告编号:2020-084
证券代码:833044 证券简称:硅谷天堂 主办券商:申万宏源承销保荐
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼蓟门壹号大厦 7 层 08 会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鲍钺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2020年9月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-081),本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数2,030,243,428 股,占公司有表决权股份总数的 45.81%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-084
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事王林江先生因出差滞留外地缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事朱郑平先生因出差滞留外地缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事总经理、财务总监张全有先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司名称及经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容:
为了更好地体现公司目前下辖多元化产业板块的业务特征,拟对公司名称及经营范围进行变更;同时,拟对《公司章程》中涉及公司名称及经营范围的条款进行修订。请详见公司 9 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)的《关于拟变更公司全称及经营范围的公告》,公告编号:2020-079;《关于拟修订<公司章程>的公告》,公告编号:2020-080。2.议案表决结果:
同意股数 2,030,243,428 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议议案。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日
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