公告日期:2020-07-10
公告编号:2020-060
证券代码:833044 证券简称:硅谷天堂 主办券商:中信建投
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长鲍钺先生
6.会议列席人员:全体监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规,与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-060
公司自挂牌以来,中信建投证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务,指导并督促公司认真履行职责,及时进行信息披露,并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于双方战略发展的需要,经双方充分沟通与友好协商,就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议,解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:
鉴于公司战略发展的需要,经与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)充分沟通与友好协商,公司拟聘请申万宏源担任持续督导主办券商,并签署附生效条件的《持续督导协议书》,上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)的相关要求及规定,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-060
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
1.议案内容:
为便于公司更换督导主办券商的顺利实施,提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于参与上市公司展鹏科技(SH.603488)重大资产重组配套融资的议案》
1.议案内容:
(详见 www.neeq.cc 硅谷天堂 2020-061 号公告)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况……
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