公告日期：2019-04-29

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：中信建投
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

股份回购方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

为进一步完善公司激励机制，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司的财务状况以及未来长期发展战略，公司拟以自有资金回购部分股份用于公司管理层和员工股权激励。（以下简称“本次股份回购”）本次股份回购的具体方案如下：

一、回购股票的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上拟以自有资金回购公司股份，用于公司管理层和核心员工股权激励。

二、回购股票的方式

在股东大会批准股份回购方案后，根据《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司回购股份实施办法》的规定开立公司回购专用证券账户，由股东大会授权董事会采用竞价方式回购公司股份。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则及合理性

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》第十五条规定，回购股份价格上限原则上不应高于董事会通过回购股份决议前60个转让日平均收盘价的200%。

依照该办法，2019年4月29日第三届董事会第十三次会议审议通过回购股份决议前60个转让日平均收盘价为1.10元/股，本次回购股份的价格原则上不高于每股2.20元，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

上述价格确定原则符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》第十五条的规定。

四、拟回购股份的数量及占总股本的比例

预计回购股份不超过10,000万股（含），占公司目前总股本的比例不超过2.26%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转系统公司”）的相关规定相应调整股份回购数量。


五、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股票所需资金总额不超过1亿元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》的规定，回购金额下限不低于上限的50%，即不低于5,000万元（含）。资金来源为公司自有资金。

六、本方案有效期及具体实施方案

1、本方案经股东大会审议通过回购股份决议之日起，回购期限不超过12个月。如果触发以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购股份数或资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，因公司生产经营、财务状况发生重大变化等原因，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

公司董事会在股东大会授权范围内，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间回购公司股份

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报披露前10个转让日；
（2）自可能对本公司股票转让价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露后2个转让日内；

（3）全国股转系统公司规定的其他情形。

七、预计回购后公司股份及股权结构的变动情况

本次回购股份数量不超过10,000万股，预计本次回购股份后公司
股权的变动情况如下：

回购前 回购后（预计）

股份类别 股权比例 股权比例
股份数量（股） 股份数量（股）

（%） （%）
一、限售条件流通股 2,223,7……
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