公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-058



证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司



第三届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 20 日



2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼会议室

3.会议召开方式：通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以邮件方式发出



5.会议主持人：吴兆旗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宇兴先生为董事长的议案 》议案

1.议案内容：



因工作需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王宇兴先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会任期届满。吴兆旗先生不再担任公司董事长职务。





公告编号：2019-058



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去王宇兴先生总经理职务的议案 》议案

1.议案内容：



因工作需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意免去王宇兴先生公司总经理职务。公司副总经理刘宝先生主持公司经营管理工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案 》议案

1.议案内容：



同意公司 2020 年度预计日常性关联交易如下：



序号 关联公司 与本公司的关 交易内容 2020 年预计金

系 额（元）



1 琼海万泉湖旅游有 同一最终母公 休息室管理费 30,000.00



限公司 司



2 海南保亭黎族苗族 同一最终母公 取水费 530,000.00



自治县农电公司 司



3 海南省发展控股有 母公司 接受委托贷款 300,000,000.00

限公司



4 琼海万泉湖旅游有 同一最终母公 船只租赁费 70,000.00



限公司 司



5 琼海万泉湖旅游有 同一最终母公 公共设施委托管 61,200.00



限公司 司 理费



海南省水利电力集 同一最终母公



6 团有限公司牛路岭 司 房屋租赁费 259,746.00



水电站



7 海南省水利电力集 同一最终母公 股权托管 20,000.00





公告编号：2019-0……
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