公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-059

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江证券
海南海控能源股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司第三届董事会第二十五次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-059

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海口市金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案 》议案

提请股东大会审议公司 2020 年度预计日常性关联交易。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼 海南海控能源
股份有限公司 董事会办公室
四、其他


公告编号：2019-059

（一）会议联系方式：联系人：吴耀 地址：海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行
大厦 18 楼 邮编：570125 电话：0898-68567145 传真：0898-68567991

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。
五、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

海南海控能源股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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