公告日期:2019-12-13
公告编号:2019-055
证券代码:833042 证券简称:海控能源 主办券商:长江证券
海南海控能源股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:吴兆旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向商业银行申请贷款及公司控股股东提供担保的议案 》议案
1.议案内容:
1.同意我公司向商业银行申请综合授信人民币3亿元,敞口额度人民币2亿元,其中中期流动资金贷款额度不超过人民币1.5亿元,贷款利率为不超过人行3
公告编号:2019-055
年期基准利率上浮10%。
2.同意提请控股股东海南省发展控股有限公司为上述敞口额度人民币2亿元提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事陈旭对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司英文名称的议案 》议案
1.议案内容:
根据公司中文名称的变更情况,公司英文名称由:“HAINAN TIHIERGCO.,LTD.”变更为:“HAINAN HOLDINGS ENERGY CO.,LTD.”,相应修订公司章程。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
同意公司于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第七次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
公告编号:2019-055
海南海控能源股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日
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