公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-054

证券代码：833042 证券简称：海控能源 主办券商：长江证券
海南海控能源股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴兆旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 401,203,783 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止<海南天汇能源股份有限公司股票发行方案> 的议案》
议案
1.议案内容：


公告编号：2019-054

2018 年 12 月 28 日，公司披露了《股票发行方案》并经 2019 年第一次临时
股东大会审议通过，本次股票发行对象为海南国企改革发展基金有限公司。后经2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于签署股份发行认购协议之补充协议
二的议案》，相应修订了《股票发行方案》并于 2019 年 3 月 6 日披露。

根据海南国企改革发展基金有限公司来函所述情况，海南国企改革发展基金（有限合伙）无法完成对我公司增发股票的认购缴款，同意终止该股票发行项目。2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于公司及子公司委托贷款的议案》议案
1.议案内容：

（1）同意公司向控股股东海南省发展控股有限公司（下称“海南控股”）申
请委托贷款，金额 20,000 万元，在贷款额度内循环使用，期限 1 年，利率 5%。
（2）同意公司全资子公司海南天汇能源南尧河开发有限公司向海南控股申
请委托贷款，金额 1,700 万元，在贷款额度内循环使用，期限 1 年，利率 5.25%。
（3）同意公司全资子公司海南海控能源乐东发电有限公司向海南控股申请
委托贷款，金额 13,600 万元，在贷款额度内循环使用，期限 1 年，利率 5.5%。
2.议案表决结果：

同意股数 4,012,003,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司为公司全部股东，一致同意豁免回避表决。

公告编号：2019-054

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

海南海控能源股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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