公告日期:2019-10-08
公告编号:2019-044
证券代码:833042 证券简称:天汇能源 主办券商:长江证券
海南天汇能源股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:吴兆旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司全称及公司证券简称的议案 》议案
1.议案内容:
因公司发展战略需要,拟申请公司全称由“海南天汇能源股份有限公司”变更为“海南海控能源股份有限公司”,公司证券简称由“天汇能源”变更为“海控能源”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-044
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<“三重一大”事项决策管理制度>的议案 》议案1.议案内容:
同意制定《“三重一大”事项决策管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<授权事项职权分配表>的议案 》议案
1.议案内容:
同意修订公司《授权事项职权分配表》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案 》议案
1.议案内容:
决定于 2019 年 10 月 24 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
公告编号:2019-044
海南天汇能源股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日
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