天汇能源:第三届董事会第二十二次会议决议公告
海控能源资讯
2019-10-08 15:39:33
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公告日期:2019-10-08


公告编号:2019-044

证券代码:833042 证券简称:天汇能源 主办券商:长江证券
海南天汇能源股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 30 日

2.会议召开地点:海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼会议室
3.会议召开方式:通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人:吴兆旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司全称及公司证券简称的议案 》议案
1.议案内容:

因公司发展战略需要,拟申请公司全称由“海南天汇能源股份有限公司”变更为“海南海控能源股份有限公司”,公司证券简称由“天汇能源”变更为“海控能源”。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2019-044

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<“三重一大”事项决策管理制度>的议案 》议案1.议案内容:

同意制定《“三重一大”事项决策管理制度》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<授权事项职权分配表>的议案 》议案
1.议案内容:

同意修订公司《授权事项职权分配表》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案 》议案
1.议案内容:

决定于 2019 年 10 月 24 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》


公告编号:2019-044

海南天汇能源股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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