公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-043

证券代码：833042 证券简称：天汇能源 主办券商：长江证券
海南天汇能源股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴兆旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 401,203,783
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销澄迈老城智电能源有限公司的议案》议案
1.议案内容：

同意注销控股子公司澄迈老城智电能源有限公司。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-043

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于海南天汇能源保亭发电有限公司增资的议案》议案
1.议案内容：

同意关联方保亭黎族苗族自治县农电公司（简称“保亭农电”）以所属 8 宗土地增资我公司全资子公司海南天汇能源保亭发电有限公司（简称“保亭发电”），增资后保亭发电注册资本增加至 5855.24 万元，我公司与保亭农电公司所持股权比例为 78.9%：21.1%。
2.议案表决结果：

同意股数 401,203,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司为公司全部股东，一致同意豁免回避表决。
三、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

海南天汇能源股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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