公告日期:2019-08-19
公告编号:2019-037
证券代码:833042 证券简称:天汇能源 主办券商:长江证券
海南天汇能源股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:海口市龙华区金龙路 19 号兴业银行大厦 18 楼会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:吴兆旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去吴钟标先生财务总监职务的议案 》议案
1.议案内容:
因工作变动原因,同意免去吴钟标先生公司财务总监的职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-037
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任任凯先生为财务总监的议案 》议案
1.议案内容:
同意聘任任凯先生为公司财务总监。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
海南天汇能源股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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