公告日期:2019-03-15
证券代码:833042 证券简称:天汇能源 主办券商:长江证券
海南天汇能源股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月14日
2.会议召开地点:海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月28日以邮件方式发出
5.会议主持人:吴兆旗
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事陈旭因临时工作出差缺席,委托董事钟东代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报公司2018年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,决定2018年度实现的净利润不作分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司2019年度投融资计划》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度投融资计划予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2019年度财务报告
的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《公司2018年控股股东与其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年控股股东与其他关联方资金占用情况的专项说明予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《……
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