公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-013
证券代码：833042 证券简称：天汇能源 主办券商：长江证券
海南天汇能源股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会由公司第三届董事会第十六次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月4日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-013
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的海南信达律师事务所的律师。
（七）会议地点
海口市金龙路19号兴业银行大厦18楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作报告。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。
（三）审议《公司2018年年度报告及其摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《公司2018年度利润分配方案》议案
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定2018年度实现的净利润不作分配。


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（六）审议《公司2019年度财务预算方案》议案
据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。（七）审议《公司2019年度投融资计划》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度投融资计划予以汇报。（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度财务报告的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（九）审议《关于补充确认2018年度关联交易的议案》议案
提请2018年年度股东大会补充确认2018年度尚未履行关联交易审议程序的关联交易。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月4日8时30分
（三）登记地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼海南天汇能源
股份有限公司董事会办公室


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