公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-012

证券代码：833042 证券简称：天汇能源 主办券商：长江证券

海南天汇能源股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月14日

2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵弈涵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



监事马珺因临时工作出差缺席，委托监事赵弈涵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作报告。





公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



2018年年度报告及摘要具体内容见附件《海南天汇能源股份有限公司2018年年度报告》及《海南天汇能源股份有限公司2018年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案





公告编号：2019-012

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定2018年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南天汇能源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》



海南天汇能源股份有限公司

监事会

2019年3月1……
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