公告日期:2019-03-06
公告编号:2019-009
证券代码:833042 证券简称:天汇能源 主办券商:长江证券
海南天汇能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月6日
2.会议召开地点:海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴兆旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数401,203,783股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于签署股份发行认购协议之补充协议二的议案》议案
1.议案内容:
会议同意由控股股东海南省发展控股有限公司与海南国企改革发展基金(有限合伙)签订《股份发行认购协议之补充协议二》事宜。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:
同意股数401,203,783股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东海南省发展控股有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南水务投资有限公司为公司全部股东,一致同意豁免回避表决。
三、备查文件目录
《海南天汇能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
海南天汇能源股份有限公司
董事会
2019年3月6日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。