公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-007
证券代码：833042 证券简称：天汇能源 主办券商：长江证券
海南天汇能源股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月18日
2.会议召开地点：海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴兆旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署股份发行认购协议之补充协议二的议案》议案
1.议案内容：

会议审议通过由控股股东海南省发展控股有限公司与海南国企改革发展基金（有限合伙）签订《股份发行认购协议之补充协议二》事宜，同意提请股东大会审议该议案。


公告编号：2019-007
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事陈旭对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

董事会提请召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案，具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的股东大会通知公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南天汇能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

海南天汇能源股份有限公司
董事会
2019年2月19日

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