公告日期：2019-01-02

海南天汇能源股份有限公司
（海南省海口市龙华区金龙路19号兴业银行大厦18楼1809室）
股票发行方案

主办券商

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二零一九年一月


声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


目录


目录..............................................................................................................................1
释义..............................................................................................................................1
一、公司基本信息........................................................................................................2
二、发行计划................................................................................................................2
（一）发行目的........................................................................................................2
（二）发行对象及认购安排....................................................................................2
（三）认购方式........................................................................................................4
（四）发行价格及定价方法....................................................................................4
（五）发行数量及金额............................................................................................5
（六）董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况........................6
（七）本次发行股份限售安排................................................................................6
（八）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案................................6
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项....................................6
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况................................6
三、本次发行募集资金用途及前一次股票发行募集资金使用情况........................7
（一）本次股票发行募集资金用途及募集资金管理............................................7
（二）前一次募集资金的使用情况......................................................................13
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..............................................14（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。