公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-083
证券代码:833042 证券简称:海控能源 主办券商:长江承销保荐
海南海控能源股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 12 楼
第一会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴仕博
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数738,458,484 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-083
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
同意变更 2023 年度财务报告审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 738,458,484 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于制定海南海控能源股份有限公司 2023 年超额利润分享实
施细则的议案》
1.议案内容:
同意制定《公司 2023 年超额利润分享方案实施细则》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 643,356,248 股,占本次股东大会有表决权股份总数的87.1216%;反对股数 95,102,236 股,占本次股东大会有表决权股份总数的12.8784%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-083
三、备查文件目录
《海南海控能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》
海南海控能源股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
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