公告日期：2023-11-02

海南海控能源股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：海南省海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗27F
主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层)
2023年10月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

吴仕博______________ 叶卫东______________ 邸胜宝______________

谢式禹____________李哲____________ 沈雄飞____________ 房霆 _____________
全体监事签名：

戴坚 ____________ 尹明华____________ 谢祥帅____________

全体高级管理人员签名：

叶卫东__________ 王家平__________ 么大伟 __________ 赵叶勇__________

海南海控能源股份有限公司（加盖公章）
2023年10月19日

目录


一、 本次发行的基本情况......- 6 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 17 -

六、 有关声明...... - 17 -

七、 备查文件...... - 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、海控能源、发行人 指 海南海控能源股份有限公司

海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会

海南控股 指 海南省发展控股有限公司

水电集团 指 海南省水利电力集团有限公司

水务投资 指 海南水务投资有限公司

中能建海南 指 中能建（海南）有限公司

南方建设 指 中国能源建设集团南方建设投资有限公司

规划设计集团 指 中国能源建设集团规划设计有限公司

葛洲坝海南 指 葛洲坝（海南）建设投资有限公司

工银投资 指 工银金融资产投资有限公司

海南穗达基金 指 海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

海南电网 指 海南电网有限责任公司

南方电网 指 中国南方电网有限责任公司

天能电力 指 海南天能电力有限公司

电力工程公司 指 海南牛路岭电力工程有限公司

本次发行、本次定向发行 指 公司 2023 年度第一次股票定向发行

股东大会 指 海南海控股份有限公司股东大会

董事会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。