公告日期:2018-01-12
公告编号:2018-008
证券代码:833038 证券简称:欧开股份 主办券商:南京证券
上海欧开建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况:
上海欧开建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年1月10日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人,实际出席会议 5人。会议由董事长厉海欣主持,公司监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于预计公司及子公司2018年度向银行申请
贷款的议案》,并提请股东大会审议;
议案主要内容:根据公司及子公司经营需要,2018 年度,公司
拟向银行申请累计不超过 2,000 万元的授信额度,期限不超过一年;
子公司上海唐诚建筑装潢工程有限公司拟向银行申请累计不超过
4,500 万元的授信额度,期限不超过一年;子公司上海融述电子商
务有限公司拟向银行申请累计不超过 500 万元的授信额度,期限不
超过一年。以上贷款用途为补充公司流动资金,具体事项以公司与银行签订的合同为准。公司控股股东(实际控制人)厉海欣、股东史萍华拟为上述贷款提供担保,具体事项以公司与银行签订的合同为准。
公告编号:2018-008
表决结果:赞成人数5人;反对人数0人;弃权人数0人。
(二)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议
案》,并提请股东大会审议;
议案主要内容:根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2018 年度日常性关联交易情况如下:公司控股股东(实际控制人)、董事长厉海欣与持股 5%以上股东史萍华自愿无偿为公司及子公司2018 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过7,000万元。
表决结果:赞成人数4人;反对人数0人;弃权人数0人。
回避表决情况:关联董事厉海欣回避表决。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
上海欧开建筑装饰股份有限公司
董事会
2018年1月12日
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