公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-031



证券代码：833038 证券简称：欧开股份 主办券商：南京证券



上海欧开建筑装饰股份有限公司



关于投资设立子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司江苏欧快建筑装饰工程有限公司，注册地为江苏省南通市开发区广州路 42号 501 室，注册资本为人民币15,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2017年6月23日召开第一届董事会第二十四次会议，



以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立子公



司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



该项交易生效不需要经过政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



公告编号：2017-031



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明



本次投资的资金主要来源于公司自有资金及部分募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



(二)投资标的基本情况



名称：江苏欧快建筑装饰工程有限公司



注册地：江苏省南通市开发区广州路42号501室



经营范围：建筑装潢及设计，房屋修缮，水电安装及维修，建筑装饰工程，消防工程，建筑智能化工程，机电设备安装，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，自有房屋租赁，销售建筑材料、五金交电、磁卫制品、石材、不锈钢制品、木制品、工艺礼品、灯具、日用品。（最终以注册登记为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



上海欧开建筑装饰股份



人民币 15,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



加大公司市场的开拓力度，扩大公司业务发展的空间，增加公 公告编号：2017-031



司新的利润点，公司拟成立全资子公司。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资未来运营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将明确经营策略和风险管理，不断完善内部控制制度和风险防范机制，不断适应市场要求和变化，积极防范和应对可能发生的风险，确保公司投资的安全与收益，保障公司经营的持续发展。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，也是公司对业务拓展的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。



四、备查文件目录



《上海欧开建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



上海欧开建筑装饰股份有限公司



董事会



2017年6月27日




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