公告日期:2017-06-27
公告编号:2017-028
证券代码:833038 证券简称:欧开股份 主办券商:南京证券
上海欧开建筑装饰股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海欧开建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2017年6月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月15日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议的并表决的董事5人,董事长厉海欣主持会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-030)。
表决结果:赞成人数5人;反对人数0人;弃权人数0人。
(二)审议通过《关于投资设立子公司的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于投资设立子公司的公告》(公 公告编号:2017-028
告编号:2017-031)。
表决结果:赞成人数5人;反对人数0人;弃权人数0人。
(三)审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的
议案》。
议案内容:于2017年7月12日召开公司2017年第三次临时股
东大会并审议有关议案。
表决结果:赞成人数5人;反对人数0人;弃权人数0人。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
上海欧开建筑装饰股份有限公司
董事会
2017年6月27日
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