欧开股份:2016年年度股东大会决议公告
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2017-05-15 17:32:29
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公告日期:2017-05-15

证券代码:833038 证券简称:欧开股份 主办券商:南京证券



上海欧开建筑装饰股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2017年5月11日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:厉海欣



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持



有表决权的股份19,500,000股,占公司股份总数的78.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据公司董事会2016年度工作的开展情况,总结2016年度取得



的成绩以及对公司未来发展的展望,审议公司《2016 年度董事会工



作报告》。



2.议案表决结果:



同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据公司监事会2016年度工作的开展情况,总结2016年度取得



的成绩以及对公司未来发展的展望,审议公司《2016 年度监事会工



作报告》。



2.议案表决结果:



同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求,编制公司2016年年度报告及摘要并予以公告。具体内容详见2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的公司《2016年度报告》(公告编号:2017-021)及《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-022)。



2.议案表决结果:



同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据2016年度公司的经营业绩及财务数据,形成公司《2016年



度财务决算报告》,对2016年度的财务工作以及具体财务收支情况进



行总结性报告。



2.议案表决结果:



同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算方案》



1.议案内容



为更有效的指导2017年公司财务运作,结合公司财务数据,对



2017年度财务收支形成预算方案。



2.议案表决结果:



同意股数19,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案……
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