公告日期:2019-04-26
浙江山屿海旅游发展股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长熊雄
6.会议列席人员:葛辉、侯丽丽、方兰子、陶然
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会为定期董事会,本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年总体经营情况、工作总
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报公司2018年度工作情况及2019年度工作计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》和相关法律法规的规定,将公司2018年年度报告及摘要的议案予以汇报。
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-015)、《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行应尽的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,其报酬由公司股东大会授权董事会决定。
具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容:
为进一步提高公司规范运作水平,公司管理层对2018年公司内部控制和治理进行了自我评价并出具了《公司2018年度内部控制自我评价报告》,并予以汇报。
2.……
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