公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-028
证券代码:833036 证券简称:山屿海 主办券商:东兴证券
浙江山屿海旅游发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长熊雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数54,930,000股,占公司有表决权股份总数的82.19%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度利润分配方案》
议案
1.议案内容:
根据公司《2018年半年度报告》(未经审计),截止2018年6月30日,公司合并报表未分配利润为24,267,509.96元,母公司未分配利润30,117,356.45元,公司拟以
公告编号:2018-028
权益分派实施时股权登记日的总股本66,830,000股为基数,以未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2.25元(含税),共向股东分派现金股利15,036,750.00元(含税)。(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)。
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-026)
2.议案表决结果:
同意股数54,930,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江山屿海旅游发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
浙江山屿海旅游发展股份有限公司
董事会
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