公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-007



证券代码：833036 证券简称：山屿海 主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数66,829,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事毛鹏、侯欢因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事侯丽丽因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-007



公司财务总监王玉艳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

的议案

1.议案内容：



根据公司目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，谋求更适合公司自身发展方向的市场平台，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



具体内容详见公司于2021年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 66,829,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺



公告编号：2021-007



由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购 。



具体内容详见公司于2021年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江山屿海旅游发展股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：



同意股数 66,829,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系……
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