公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-010
证券代码:833032 证券简称:特耐股份 主办券商:招商证券
河南特耐工程材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人:张长喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事吕豫和罗远鹏因疫情缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为了提升挂牌公司治理水平,保护投资者合法权益,全国中小企业股份转让
公告编号:2020-010
系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,经
中国证监会批准于 2020 年 1 月 3 日发布施行。公司拟根据《治理规则》相关
要求,对公司章程进行完善修订。具体内容详见公司在 2020 年 4 月 30 日披
露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2020-008)。
公告编号:2020-010
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公司暂未确定股东大会的召开日期,待确定后再发出股东大会通知。
三、备查文件目录
河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
河南特耐工程材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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