公告日期：2019-07-02

证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司



关于2018年年度股东大会未通过议案的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况



河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开2018年年度股东大会，会议否决了《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》、《补充确认公司与开封节点新材料有限公司关联交易的议案》、会议否决了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《补充确认张长喜为公司贷款提供担保的议案》和《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》，详见公司2019年7月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

二、议案审议情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共计3人，持有表决权的股份总数32,429,333股，占公司表决权股份总数的60.80%。审议否决的议案具体内容如下：





（一）否决《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。



2.议案表决结果：



同意股数28,000股，占本次股东大会表决权股份总数的0.83%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的99.17%。



3.回避表决情况



关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。



(二)否决《补充确认公司与开封节点新材料有限公司关联交易的议案》



1.议案内容：



详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。



2.议案表决结果：



同意股数28,000股，占本次股东大会表决权股份总数的0.83%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数

3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的99.17%。



3.回避表决情况



关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。



（三）否决《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



详见公司于2019年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。



2.议案表决结果：



同意股数28,000股，占本次股东大会表决权股份总数的0.83%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的99.17%。



3.回避表决情况



关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。



（四）否决《补充确认张长喜为公司贷款提供担保的议案》



1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：

2019-014）。



2.议案表决结果：



同意股数28,000股，占本次股东大会表决权股份总数的0.83%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0%；弃权股数3,333,333股，占本次股东大会表决权股份总数的99.17%。



3.回避表决情况



关联股东开封晶圆实业有限公司回避表决。



（五）否决《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易的议案》



1.议案内容：



详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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