公告日期：2019-06-06

河南特耐工程材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日10时。

预计会期0.5天。
开始时间：2019年6月28日上午10时。
结束时间：2019年6月28日上午12时。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京中伦律师事务所的律师
（七）会议地点
开封市精细化工产业集聚区（310国道与杭州街交叉口）河南特耐工程材料股份有限公司5号楼2楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案;
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》的议案;
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由监事会主席周保福汇报公司2018年度监事会工作情况。
（三）审议《2018年年度财务决算报告》的议案;
根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2018年年度审计报告》的议案;
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号：亚会B审字（2019）1291号标准无保留意见的《审计报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
（六）审议《2018年年度利润分配方案》的议案;
根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展的需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《2019年年度财务预算报告》的议案;
根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（八）审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案;
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了亚会B核字（2019）0161号《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
（九）审议《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封凯特·诺豪耐火制品有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》的议案;
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公司》（公告编号：2018-039）。
（一十）审议《补充确认公司与开封节点新材料关联交易》的议案;
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司补充确认关联交易的公司》（公告编号：2018-039）。
（一十一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案;
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：
（一十二）审议《关于2019年度公司向金融机构借款》的议案;
根据公司2019年度财务预算的测算，拟向包括但不限于招商银行、浦发银行等金融机构总额不高于1.2亿元人民币的借款，期限为6-36个月。
（一十三）审议《补充确认张长喜为公司贷款提供担保》的议案;
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neet.com.cn)披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公司》（公告编号：2019-014）。（一十四）审议《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》的议案。
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-0……
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