公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-018

证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券
河南特耐工程材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席周保福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案;
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席周保福汇报公司2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-018

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。


公告编号：2019-018

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司
监事会
2019年6月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。