公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-016



证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张长喜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长张长喜汇报公司2018年度董事会工作情况。





公告编号：2019-016



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理张长喜汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂



公告编号：2019-016



不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2019年6月28日上午10：00召开公司2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





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三、备查文件目录

与会董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



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