公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-010

证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出

5.会议主持人：张长喜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018



公告编号：2019-010

年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度审计报告》的议案

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号：亚会B审字（2019）1291号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》的议案1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了亚会B核字（2019）0161号《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补充确认张长喜为公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：





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详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事张长喜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《《补充确认公司与开封特耐股份有限公司、开封晶圆实业有限公司关联交易》的议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neet.com.cn）披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事张长喜、张军营回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与董事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

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