公告日期：2018-04-25

证券代码：833031 证券简称：嗨购科技 主办券商：安信证券



江苏嗨购网络科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏嗨购网络科技股份有限公司章程》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日9点00分



结束时间：2018年5月15日12点00分



(五)会议召开方式



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事：裴建芳、段振、易豪、周毅、姚丹骞；监事：孙燕、倪海龙、李龙飞；高级管理人员：段振、易豪、秦德荣、刘磊磊（信息披露事务负责人）。



3.本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。



(七)会议地点：江苏嗨购网络科技股份有限公司会议室（常州市西太湖科技产业园禾香路123号7号楼4楼）。



二、会议审议事项



1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



该议案已于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-001））中予以披露。



2.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



该议案已于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-001））中予以披露。



3.《关于公司2017年度财务审计报告的议案》



该议案已于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-001））中予以披露。



4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



该议案已于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-001））中予以披露。



5.《关于公司2018年度财务预算方案的议案》



该议案已于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-001））中予以披露。



6.《关于2017年度利润分配方案的议案》



该议案已于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-001））中予以披露。



7.《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的



议案》



该议案已于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）中予以披露



8.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



该议案已于 2018年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统……
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