公告日期：2017-08-16

公告编号： 2017-019

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证券代码： 833031 证券简称： 嗨购科技 主办券商： 安信证券

江苏嗨购网络科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ） 第一届董事

会第十五次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议由董事长段振先生主持， 会议应参加表决董事5名， 实际参加

表决董事5名。 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决， 本次会议形成如下决议：

（一） 审议通过《 关于公司股东为全资子公司贷款提供相关担保暨偶

发性关联交易的议案》

议案内容： 该议案已于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系

统（ http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关

于偶发性关联交易的公告》中予以披露。

董事会审议通过后，该议案须经股东大会审议通过。

表决结果： 同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公告编号： 2017-019

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回避表决情况：关联董事裴建芳、段振回避表决。

（二） 审议通过《 关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容： 公司董事会提议在 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第二次

临时股东大会，审议以下事项：

议案一：《 关于公司股东为全资子公司贷款提供相关担保暨偶发性

关联交易的议案》 。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、其他事项说明

无。

四、 备查文件

1.《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

议》

特此公告。

江苏嗨购网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日


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