公告日期：2017-04-24

证券代码：833031 证券简称：嗨购科技 主办券商：安信证券



江苏嗨购网络科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



江苏嗨购网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会第六次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议由监事会主席孙燕主持，会议应参加表决监事5名，实际 参加表决监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会监事审议及表决，本次会议形成如下决议：



（一） 审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



经过公司全员 2016 年度的努力，公司的经营管理和业绩又有了大



的进步和提升，监事会在公司运营管理等方面成效卓越。为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2017 年公司各方面的工作，监事会制作了《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。



（二）审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017 ）



00486号关于本公司2016年年度标准无保留意见审计报告，请各位监事



审议批准。



表决结果：同意 票数为5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0



票。



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



根据《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》规定，结合2016年度公司经营情况，为在2017年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制定了《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。



表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0票，弃权票数为0 票。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



现公司在经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2016



年度财务审计报告的基础上，形成了《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



公司在2017年度经营计划的基础上，按照财务预算编制原则，形成了《公司2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2017）00486号审计报告，2016年度母公司实现净利润6,933,938.35元，提取盈余公积693,393.84元，期初未分配利润647,779.51元，截至2016年12月31日可供分配的利润为6,888,324.02元。



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于确认2017年第一季度偶发性关联交易的预案》



具体议案内容详见本公司于2017年4月24日在全国中小企业股份



转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于确认 2017 年第一季度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



具体议案内容详见本公司于2017年4月24日在全国中小企业股份



转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。



表决结果：同意票数为5 票，反对票数为……
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