公告日期：2016-03-29

证券代码：833031 证券简称：嗨购科技 主办券商：安信证券

江苏嗨购网络科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏嗨购网络科技股份有限公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年4月15日9点00分

结束时间：2016年4月15日12点00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月13日，截至 2016年

4月13日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2.董事：裴建芳、段振、易豪、周毅、石琛琼；监事：孙燕、倪海龙、刘颖、李龙飞、姚倩倩；高级管理人员：段振、易豪、石琛琼、刘磊磊（信息披露事务负责人）、秦德荣。

3.本公司聘请的北京德恒律师事务所张杰军律师、王建康律师。

(七)会议地点：江苏嗨购网络科技股份有限公司会议室（常州市西太湖科技产业园禾香路123号7号楼A门4楼）。

二、会议审议事项

1.《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

2.《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第

一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

4.《关于公司2016年度财务预算方案的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

5.《关于2015年度利润分配方案的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

6.《关于确认2015年度日常性关联交易的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于确认2015年度日常性关联交易的公告》中予以披露。

7、《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的公告》中予以披露。

8.《关于江苏嗨购网络科技科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

9.《关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》中予以披露。

10.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

该议案已于2016年3月29日在全国中小企业股份转让……
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