公告日期:2016-03-29
证券代码:833031 证券简称:嗨购科技 主办券商:安信证券
江苏嗨购网络科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江苏嗨购网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2016年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席孙燕主持,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会监事审议及表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。
经过公司全员2015年度的努力,公司的经营管理和业绩又有了大的进步和提升,监事会在公司运营管理等方面成效卓越。为了更好的履行公司监事会的工作职责,推动2016年公司各方面的工作,监事会制作了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》。
根据《公司法》和相关法律法规,以及《公司章程》和《股东大会议事规则》规定,结合2015年度公司经营情况,为在2016年更好的依法实现企业经营宗旨,公司制定了《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
现公司在经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的2015年度财务审计报告的基础上,形成了《2015年度财务决算报告》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》。
公司在2016年度经营计划的基础上,按照财务预算编制原则,形成了《公司2016年度财务预算报告》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(五)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2016)00363号审计报告,公司2015年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,021,963.67元,提取盈余公积71,975.50元,期初未分配利润760,382.16元,截至2015年12月31日可供分配的利润为1,536,145.17元。
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(六)审议通过《关于确认2015年度日常性关联交易的预案》。
具体议案内容详见本公司于《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于确认2015年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2016-011)。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》
具体议案内容详见本公司于《江苏嗨购网络科技股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2016-012)。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于江苏嗨购网络科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告〔2015〕107号)的要求,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡专字(2016)00288号《关于江苏嗨购网络科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(九)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2016年审计机构的议
案》。
2016年度公司拟聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供2016年度财务审计服务。2016年……
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